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임시주주총회 소집공고문

주주총회 소집공고
(2021년 임시주주총회)

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의하여 2021년 임시 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 발행주식총수의1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4및 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음합니다.

– 아     래 –

1. 일시 : 2021년 05월 21일 (금) 오전9시

2. 장소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 당하로 113-12 본사 회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
나. 결의사항
 제1호 의안: 정관 변경의 건(본점의 소재지 변경)
 제2호 의안: 감사 임내성 선임의 건
 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치 또는 공시
상법 제542조의4에 의하여 경영참고사항을 당사의 본점 및 하나은행 증권대행부에 비치하였고 금융감독원, 한국거래소에 전자공시 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 주주들의 의결권 행사에 관한 편의성ㆍ접근성 제고를 위해 제8기 임시 주주총회에서는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 하였고 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
따라서, 주주들은 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능합니다.
가. 전자투표 관리시스템
– 인터넷주소:http://evote.ksd.or.kr
– 모바일주소:http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 05월 11일 9시 ~ 2021년 05월 20일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

6. 주주총회 참석시 준비물
– 직접행사: 신분증(본인)
– 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항, 인감날인, 인감증명서), 수임인 신분증

7. 기타사항
가. 금번 당사의 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.
나. 주주총회 참석 시에는 반드시 마스크착용을 부탁드립니다. 총회장입구에서 진행요원이 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 및 마스크미착용등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영예정임을 알려드립니다.
다. 코로나바이러스 감염증-19 방역관리지침에 따라 추후 주주총회 개최장소가 변동될 수 있으며, 장소변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

주식회사 코아시아옵틱스
대표이사 위 종 묵 [직인생략]

[별첨 1] 정관 변경사항
[별첨 2] 임시주주총회 위임장

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